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【90后不怕老板】90后老板操縱賢賢貸 假借P2P名義集資詐騙被捕

2019-10-14 11:48:44 網絡創業 來源:http://www.cxzfkn.live 瀏覽:

導讀: 去年,網絡上出現了一個叫“賢賢貸”的網絡融資平臺,該平臺顯示融資額高達2億多元,騙取全國27個省份超過萬名投資者注冊,最終有200多名投資者被騙200多萬元。而這平臺的幕后操縱...

  去年,網絡上出現了一個叫“賢賢貸”的網絡融資平臺,該平臺顯示融資額高達2億多元,騙取全國27個省份超過萬名投資者注冊,最終有200多名投資者被騙200多萬元。

  而這平臺的幕后操縱者,竟是龍巖90后江某。

  日前,龍巖連城縣檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法批準逮捕犯罪嫌疑人江某。

  注冊假公司90后“老板”風光無限

  在外人看來,90后的江某風光無限,他年輕有為,有車有房,還有多家注冊千萬元的公司,手下員工多達20多人。

  原來,2015年3月起,江某先后以自己和他人的名義注冊成立“龍巖市賢賢貸網絡投資有限公司”、“龍巖市好運財富網絡投資有限公司”和“龍巖市好運信息科技有限公司”。

  同年10月,江某虛構了“連城縣昌盛石英礦業有限公司”等虛假投資標的,并將“連城縣昌盛石英礦業有限公司”的營業執照等材料掛在“賢賢貸”平臺上進行融資。

  去年,網絡上出現了一個叫“賢賢貸”的網絡融資平臺,該平臺顯示融資額高達2億多元,騙取全國27個省份超過萬名投資者注冊,最終有200多名投資者被騙200多萬元。

  而這平臺的幕后操縱者,竟是龍巖90后江某。

  日前,龍巖連城縣檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法批準逮捕犯罪嫌疑人江某。

  注冊假公司90后“老板”風光無限

  在外人看來,90后的江某風光無限,他年輕有為,有車有房,還有多家注冊千萬元的公司,手下員工多達20多人。

  原來,2015年3月起,江某先后以自己和他人的名義注冊成立“龍巖市賢賢貸網絡投資有限公司”、“龍巖市好運財富網絡投資有限公司”和“龍巖市好運信息科技有限公司”。

  同年10月,江某虛構了“連城縣昌盛石英礦業有限公司”等虛假投資標的,并將“連城縣昌盛石英礦業有限公司”的營業執照等材料掛在“賢賢貸”平臺上進行融資。

  為吸引更多的投資人,江某在2015年3月修訂公司章程,變更“賢賢貸”的注冊資金為5000萬元,隨后又向他人借款2000萬元注入公司,隨即將公司存款情況發布于平臺。而達到目的后,江某一天后將2000萬元撤資。

  承諾高額回報騙取萬余投資者注冊

  同時,江某還想到了用豐厚的經濟回報做誘餌。該平臺向投資者承諾投資時間越長,收益率越高。一般投資一個月年收益率為12%,投資3個月則高達18%。

  為鼓勵客戶推薦其他人進來投資,投資人投資1萬元(投資時間必須在三個月以上),推薦人就有50元的獎勵,投資人投資2萬元,推薦人就有100元的獎勵,以此遞增。

  此外,在公司運營期間,江某雇請了20多個員工,前期專門為公司后臺刷交易金額,將融資金額刷到2億多元。同時通過網絡平臺、電視欄目等方式為公司進行宣傳,待吸引了大批投資者后,員工就開始通過固定電話和QQ聊天方式聯系投資者。

  通過這樣的方式,江某的“賢賢貸”融資平臺在上線不久后,就吸引了超過萬名的注冊者。

  不過,“賢賢貸”這種高回報的融資平臺,撐了不久后就出現資金鏈斷裂,于2015年11月30日發布清盤公告。該平臺承諾同年12月處理投資總額的10%,分4個月返還投資人的投資款。

  但是投資人12月份按10%的限額進行操作仍無法提現,賬戶提現資金被凍結。隨后,眾多投資人通過組建QQ維權群進行維權。

  很快,龍巖警方介入調查。

  涉嫌集資詐騙受害者遍布27省

  警方發現,江某的“賢賢貸”平臺涉嫌集資詐騙。

  原來,江某是靠著美化公司財力、注冊多個網絡融資平臺、虛構投資標的、高額回報及投資獎勵等方式騙取投資人信任,轉手再將投資人投資的錢用于投資自己經營的“一元就夠”的平臺去賺錢,從而實現假借P2P理財形式為自己融資用于運作其他項目。

  其中,一名投資受害者稱,其通過一個叫匹諾曹(也是受害人之一)的人,在2015年12月加入了“賢賢貸”平臺。該受害者前后在“賢賢貸”平臺進行投資,共計18萬元。

  該受害者稱,當初聽到18%的年收益一下子就心動了,一開始也有過擔心,但看很多人都投了,再看著賬戶內一天天增長起來的收益,心里就踏實了。不承想,該受害者想再放一個月時,投資平臺就出事了。

  據統計,在“賢賢貸”平臺注冊的10000余名人員,分布于全國27個省份,分布各個年齡層、社會的各個職業。目前,經偵查人員核實投資人具體身份信息的有239名,累計被騙金額達200余萬元。

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